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甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

2025版公司委任独立董事合同书

本合同目录一览

1.独立董事的任命与职责

1.1独立董事的任命

1.2独立董事的职责

1.3独立董事的权利

2.独立董事的资格与义务

2.1独立董事的资格要求

2.2独立董事的义务与责任

3.独立董事的任期与续聘

3.1独立董事的任期

3.2独立董事的续聘程序

4.独立董事的薪酬与福利

4.1独立董事的薪酬结构

4.2独立董事的福利待遇

5.独立董事的会议参与

5.1独立董事的会议参与权

5.2独立董事的会议出席要求

6.独立董事的信息披露与保密

6.1独立董事的信息披露义务

6.2独立董事的保密义务

7.独立董事的离职与交接

7.1独立董事的离职程序

7.2独立董事的交接手续

8.独立董事的考核与评价

8.1独立董事的考核指标

8.2独立董事的评价机制

9.独立董事的合规与风险管理

9.1独立董事的合规要求

9.2独立董事的风险管理职责

10.独立董事与公司其他董事的互动

10.1独立董事与其他董事的沟通机制

10.2独立董事与其他董事的合作关系

11.独立董事的独立性保障

11.1独立董事的独立性要求

11.2独立董事的独立性保障措施

12.独立董事的争议解决

12.1争议解决方式

12.2争议解决程序

13.合同的生效、变更与解除

13.1合同的生效条件

13.2合同的变更与解除

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

第一条独立董事的任命与职责

1.1独立董事的任命

1.1.1本公司董事会根据相关法律法规和公司章程的规定，决定任命独立董事。

1.1.2独立董事的任命应当经过股东大会的批准。

1.1.3独立董事的任命期限为三年，自股东大会批准之日起生效。

1.2独立董事的职责

1.2.1独立董事应遵守法律法规、公司章程和本合同的规定，维护公司和股东的利益。

1.2.2独立董事应参与董事会会议，对公司的经营决策提出独立意见和建议。

1.2.3独立董事应监督公司董事、高级管理人员的行为，防止损害公司和股东利益的行为发生。

第二条独立董事的资格与义务

2.1独立董事的资格要求

2.1.2独立董事不得直接或间接持有本公司股份，不得担任本公司或其子公司的董事、监事、高级管理人员或其他关联方职务。

2.2独立董事的义务与责任

2.2.1独立董事应当履行忠实义务和勤勉义务，对公司的经营决策提供专业意见。

2.2.2独立董事应当保守公司秘密，不得泄露公司商业秘密或利用职务之便谋取私利。

第三条独立董事的任期与续聘

3.1独立董事的任期

3.1.1独立董事的任期为三年，自股东大会批准之日起计算。

3.1.2任期届满后，经股东大会批准，独立董事可以续聘。

3.2独立董事的续聘程序

3.2.1独立董事在任期届满前六个月，董事会应向股东大会提交独立董事续聘的提案。

3.2.2股东大会应就独立董事续聘事项进行审议和表决。

第四条独立董事的薪酬与福利

4.1独立董事的薪酬结构

4.1.1独立董事的薪酬由基本薪酬和年度奖金组成。

4.1.2基本薪酬按月支付，年度奖金在年度审计完成后支付。

4.2独立董事的福利待遇

4.2.1独立董事享有公司提供的办公条件和差旅费用报销。

4.2.2独立董事享有公司提供的年度体检和健康保险。

第五条独立董事的会议参与

5.1独立董事的会议参与权

5.1.1独立董事有权参加董事会会议，对公司的重大决策发表意见。

5.1.2独立董事有权要求召开董事会临时会议。

5.2独立董事的会议出席要求

5.2.1独立董事应按时参加董事会会议，如因特殊原因不能出席，应提前向董事会请假。

第六条独立董事的信息披露与保密

6.1独立董事的信息披露义务

6.1.1独立董事应按照法律法规的要求，及时、准确地向股东披露相关信息。

6.1.2独立董事应如实向董事会报告其在履行职责过程中知悉的公司信息。

6.2独立董事的保密义务

6.2.1独立董事应保守公司秘密，不得泄露公司商业秘密或利用职务之便谋取私利。

第七条独立董事的离职与交接

7.1独立董事的离职程序

7.1.1独立董事因故离职，应提前一个月向董事会提出书面辞职报告。

7.1.2董事会应在收到辞职报告后一个月内召开董事会会议，审议辞职事宜。

7.2独立董事的交接手续

7.2.1独立董事离职时，应将工作交接清单提交给董事会。

7.2.2董事会应指定专人负