公司并购重组合作协议备忘录.docVIP

公司并购重组合作协议备忘录

合同编号：_______

第一章总则

1.1目的

1.1.1本备忘录旨在明确甲乙双方在公司并购重组过程中的合作原则、权利义务以及合作内容。

1.2定义

1.2.1“并购重组”指甲乙双方就公司资产、股权、业务等进行整合的行为。

1.2.2“甲方”指进行并购重组的一方。

1.2.3“乙方”指接受并购重组的一方。

1.3适用范围

1.3.1本备忘录适用于甲乙双方在公司并购重组过程中的所有合作事项。

1.4合作原则

1.4.1诚信原则：甲乙双方应遵循诚信原则，保证提供真实、准确、完整的信息。

1.4.2平等互利原则：甲乙双方在合作过程中应保持平等地位，实现互利共赢。

1.4.3保密原则：甲乙双方应对合作过程中的商业秘密和敏感信息进行保密。

第二章合作内容

2.1并购重组方式

2.1.1甲乙双方同意采取股权收购的方式进行并购重组。

2.1.2甲方将以现金支付的方式购买乙方持有的目标公司股权。

2.2目标公司

2.2.1目标公司指乙方持有的，甲乙双方约定的并购重组对象。

2.2.2目标公司的具体名称、股权结构、资产状况等将在附件一中详细列明。

2.3并购重组方案

2.3.1甲乙双方同意按照附件二中的并购重组方案进行合作。

2.3.2并购重组方案包括但不限于：股权转让比例、收购价格、支付方式、交割时间等。

2.4合作期限

2.4.1本备忘录自双方签字之日起生效，有效期为______年。

2.5合作变更

2.5.1在合作期限内，如遇特殊情况，甲乙双方可协商一致对本备忘录进行变更。

第三章合作双方的权利义务

3.1甲方的权利义务

3.1.1甲方有权要求乙方提供目标公司的真实、准确、完整的信息。

3.1.2甲方有义务按照本备忘录约定的时间和方式支付收购款项。

3.2乙方的权利义务

3.2.1乙方有义务向甲方提供目标公司的真实、准确、完整的信息。

3.2.2乙方有义务配合甲方完成并购重组的相关手续。

第四章合作保障措施

4.1信息保密

4.1.1甲乙双方对本备忘录中的商业秘密和敏感信息负有保密义务。

4.1.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2争议解决

4.2.1在合作过程中如发生争议，甲乙双方应友好协商解决。

4.2.2协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

第五章合作终止

5.1合同终止条件

5.1.1本备忘录在以下任一条件下终止：

a)合作期限届满；

b)双方协商一致终止；

c)一方违约，另一方依法终止；

d)因不可抗力导致合同无法履行。

5.2终止后的处理

5.2.1合同终止后，甲乙双方应妥善处理合作过程中产生的债权债务关系。

5.2.2本备忘录终止后，双方应按照国家有关法律法规和政策办理相关手续。

5.3终止费用

5.3.1合同终止后，双方因终止而产生的费用由各自承担。

5.4终止后的保密义务

5.4.1本备忘录终止后，甲乙双方仍应继续履行保密义务，对合作过程中的商业秘密和敏感信息进行保密。

第六章资产评估与尽职调查

6.1资产评估

6.1.1甲方委托独立的资产评估机构对目标公司进行资产评估。

6.1.2资产评估报告应在合同签订后______个工作日内完成，并提交给双方。

6.2尽职调查

6.2.1甲方有权对目标公司进行尽职调查，以了解其财务状况、法律合规性、业务运营等。

6.2.2乙方应积极配合甲方的尽职调查工作，提供必要的文件和资料。

6.3评估结果

6.3.1资产评估结果作为确定收购价格的重要依据。

6.3.2双方应基于评估结果协商确定最终的收购价格。

第七章股权交割与转让

7.1股权交割

7.1.1甲方应在合同签订后______个工作日内完成对乙方持有的目标公司股权的收购。

7.1.2股权交割完成后，乙方不再拥有目标公司的任何权益。

7.2股权转让手续

7.2.1乙方应协助甲方办理目标公司股权的转让手续。

7.2.2双方应保证股权转让手续符合相关法律法规的要求。

7.3股权变更登记

7.3.1甲方应在股权交割后______个工作日内，向相关登记机关申请办理股权变更登记。

7.3.2乙方应提供必要的协助和支持。

第八章人员安置与过渡期

8.1人员安置

8.1.1甲方在并购重组过程中，应保证目标公司现有员工的合法权益。

8.1.2乙方应配合甲方对目标公司员工进行必要的培训和指导。

8.2过渡期

8.2.1并购重组后的过渡期为______个月。

8.2.2在过渡期内，双方应共同努力，保证目标公司业务的平稳过渡。

第九章合作收益与成本分担

9.1收益分配

9.1.1并购重组后的收益分配方案将在附件三中详细列