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支付风险控制之策
构建强大的合规管理体系
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Agenda
主要风险
介绍
合规要求
建立风险合规管理体系
风险评估和监控工具
核心观点
01.主要风险
支付服务风险管理
支付安全风险
合规风险-风险隐患
操作风险
02.介绍
支付服务风险管理
非金融支付风险：有效风险管理
风险管理专家的演讲
支付风险合规管理
03.合规要求
支付服务风险管理
支付法规-法规解读
反洗钱合规要求-防范洗钱
反恐怖融资合规要求
04.建立风险合规管理体系
支付服务风险管理
设立合规部门-强化管理
加强合规培训和监督
合规培训和监督机制
05.风险评估和监控工具
支付服务风险管理
风险矩阵-风险评估工具
监测系统-实时监控
06.核心观点
支付服务风险管理
支付风险合规要求
有效风险评估监控
加强合规培训监督-提升合规意识
建立风险合规管理体系
沟通合作监管机构
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