银行印章管理操作流程图.pdf

印章管理操作流程

1目的

本文件规定了XX农村银行（以下简称“本行”）印章管理操作的流程及控制要点，旨

在加强印章管理，确保用印的安全和规。

2适用围

本文件适用于本行党委印章、行政印章、法定代表人印章和电子印章的管理。

3定义、缩写与分类

3.1定义

印章：是指法人单位（含其设机构、分设机构和派出机构等）及其工作人员持有、

管理和使用的，载明本单位名称并且对外表示本单位身份及行为，以便公开区分于其他

单位身份及其行为的各种印章及其印模、印鉴和电子签名印章。本文件所指印章为本行

除业务印章外的所有印章，具体包括党委印章、行政印章、法定代表人印章和电子印章

等。

3.2缩写

无

3.3分类

1）党委印章：是指用于本行党委事务的印章。

2）行政印章：是指用于本行行政办公事务的印章。包括法人印章，各部门、分支

机构印章。

3）法定代表人印章：是指以本行法定代表人或主要负责人为刻制容并办理备案登

记手续，对外代表本行的签名章或印鉴章。

4）电子印章：是指以数字技术模拟传统实物印章用于加盖电子文件，具有与本行

实物印章相同外观、相同有效性的印章。

4职责与权限

部门/岗位职责与权限不相容职责

1）审批印章刻制申请；

行长

2）审批印章的销毁或停用。

主管领导审批是否确需对外用印，确认事实是否清楚，理由是否充分。

1）对印章刻制和对外用印申请进行审核，并在权限围对用印

综合办公部门申请进行审批；

/主任岗2）审核印章的销毁、作废等处理申请；

3）监督印章的销毁、作废等处理工作。

1）登记印章使用情况；

2）按规定用印，分发印章；

3）按照审批意见刻制印章；

综合办公部门

4）印章交接、保管变更管理；

/机要岗

5）收缴各机构作废的印章；

6）报请对印章进行销毁或作其他处理；

7）统一销毁或处理印章。

1）提出印章刻制和用印申请；

各部门、分支

2）领取、保管印章；启用印章；

机构

3）按照规定提交印章停用、作废申请等。

5原则与基本规定

5.1原则

1）统一管理原则。综合办公部门是本行印章管理的归口管理部门，负责指导各部

门、分支机构的印章管理工作。

2）专人保管原则。各部门、分支机构印章应指定专人负责保管，移交时应办理相

应的交接手续。

3）先审核后用印原则。使用印章应履行必要的审批手续，严禁私自用印。

4）记录备案原则。印章使用应详细登记，明确使用人、审批人等容。

5.2基本规定

1）印章的使用围

a)本行党委印章使用围：

—以本行党委名义制发的公文；

—以本行党委名义审核的各类审核表；

—以本行党委名义颁发的各类奖状、证书；

—其他需以本行党委名义加盖印章的情形。

b)本行法人印章的使用围：

—以本行名义发送正式公文、电函、传真件，印发管理制度；

—报送或下达各类业务计划、业务报表、财务报表；

—人事任免；

—以本行名义出具的授权委托书、签订重要业务合同、协议、劳动合同；

—以本行名义授予上岗证、先进集体和个人荣誉证书；

—代表本行需要加盖法人印章的其他批件、文本、凭证、材料等。

c）各部门、分支机构印章主要在其授权围使用，不得对外代表本行使用。

d）法定代表人印章对外代表本行使用，一般与本行行政印章同时使用。任何人不

得以个人名义使用法定代表人印章。

2）印章的刻制

a）本行党委印章、行政印章及电子印章由上级主管部门统一按有关批准文件制发。

b）本行各部门、分支机构因工作需要刻制印章的，须向本行综合办公部门提出书

面申请，经本行领导批准后方可刻制。

c)印章不能继续使用需要重新刻制的，各部门、分支机构应向本行综合办公部门提

出书面申请，经本行领导批准后方可重新刻制