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可换股票据的合同8篇

篇1

甲方（发行方）：____________________

乙方（投资方）：____________________

鉴于甲方为了筹集企业发展资金，决定发行可换股票据，乙方基于对甲方的信任及对其商业前景的看好，同意投资购买甲方的可换股票据。根据相关法律法规，双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，达成以下合同协议：

一、定义与概述

1.可换股票据：指一种具有股票转换权利的债务证券，允许持有人在未来一定时间内按照特定条件将其转换为甲方的股份。

二、发行与购买

1.甲方按照本次发行条件向乙方发行总额为______人民币的可换股票据。

2.乙方同意按照本次发行条件购买甲方发行的可换股票据。

三、股票转换条款

1.转换条件：当满足以下条件时，乙方有权将持有的可换股票据转换为甲方的股份：

（1）甲方在公司法规定的期限内公开上市；

（2）甲方宣布进行股票拆分、合并或其他类似的公司行动导致股份变动时。

2.转换比例：根据甲方股份的市场价值及其他相关因素，双方将另行确定具体的转换比例。具体转换比例将在换股票据的附加条款中明确规定。

四、权利与义务

1.甲方的权利与义务：

（1）按照约定条件发行可换股票据；

（2）在乙方满足转换条件时，按照约定的转换比例向乙方提供股份；

（3）确保本次发行遵守所有适用的法律法规。

2.乙方的权利与义务：

（1）按照约定条件购买可换股票据；

（2）在甲方满足转换条件时，有权按照约定的转换比例将所持可换股票据转换为甲方股份；

（3）保守秘密，不泄露甲方及本合同的任何内容。

五、违约责任

1.若甲方违反本合同的任何条款，乙方有权要求赔偿因此造成的全部损失。

2.若乙方违反本合同的任何条款，甲方有权要求赔偿因此造成的全部损失，并有权收回已发行的可换股票据。

六、其他条款

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同的修改、补充必须以书面形式作出，并作为本合同的组成部分。

3.本合同未尽事宜，由双方协商解决。

4.本合同受中华人民共和国法律管辖，任何争议应提交有管辖权的人民法院诉讼解决。

5.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（发行方）：____________________（盖章）

乙方（投资方）：____________________（签字）

日期：____________________

篇2

甲方（发行方）：____________________

乙方（持有人）：____________________

鉴于甲方需发行一种特殊形式的票据，此票据在满足一定条件时可转换为公司股票；且乙方愿意购买该票据，为此，双方在公平、平等、自愿的基础上，根据相关法律法规，经过友好协商，达成以下条款：

一、定义与概述

1.1本合同所指的“可换股票据”是指一种具有转换为甲方公司股票权利的票据。

二、发行与购买

2.1甲方按照本合同规定的条件和条款发行可换股票据。

2.2乙方按照本合同规定的条件和条款购买可换股票据。

三、转换条款

3.1转换条件：当满足以下条件之一时，乙方有权将所持有的可换股票据转换为甲方的公司股票：

（列举具体可转换条件）

3.2转换程序：乙方应按照甲方的规定程序进行转换，包括提交相关证明文件等。甲方应在收到正确、完整的转换申请后的一定时间内完成股票交付。

四、权利与义务

4.1甲方的权利与义务：

（列举甲方权利与义务）

4.2乙方的权利与义务：

（列举乙方权利与义务）

五、股份稀释

5.1若甲方公司后续发生股份增发等行为，导致股份比例发生变化，则本合同所述的可换股票据在转换时的股份比例应作相应调整。

六、法律适用与争议解决

6.1本合同的解释、履行和争议解决应遵守中华人民共和国的法律。

6.2若双方因本合同产生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

七、其他条款

7.1本合同的修改和补充应以书面形式进行，并成为本合同不可分割的一部分。

7.2本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年。

7.3本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（发行方）：____________________（盖章）

乙方（持有人）：_____________