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CATALOGUE目录01反洗钱法律法规02消费者权益保护03信贷风险管理04合规经营与法律风险防范05普法教育与法律培训06法律培训案例研究
01反洗钱法律法规
立法背景与目的阐述反洗钱法的出台背景及立法目的，旨在防范洗钱活动，维护金融秩序。洗钱行为定义明确洗钱行为的定义及构成要素，包括上游犯罪、洗钱手段等。反洗钱工作机制介绍金融机构、监管部门及司法机关在反洗钱工作中的职责与协作机制。法律责任与处罚详述违反反洗钱法的行为及其应承担的法律责任，包括罚款、吊销业务许可证等。《中华人民共和国反洗钱法》解读
金融机构反洗钱义务建立健全反洗钱内控制度制定并执行反洗钱内控
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