2024年中级银行从业资格考试《风险管理》试题含答案.docxVIP

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2024年中级银行从业资格考试《风险管理》试题含答案

下列每小题的四个选项中，只有一项是最符合题意的正确答案，多选、错选或不选均不得分。

1.【单选题】商业银行在对企业集团进行风险识别时，分析其关联交易中，判断是否属于集团法人客户内部的关联方时，不属于应关注的情况的是()。

A.互为提供担保或连环提供担保

B.发生处理方式异常的交易

C.资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用

D.与特定顾客或供应商发生大额交易

正确答案：C

2.【单选题】反洗钱的主要制度中，处于核心地位的是（）。

A.客

该用户很懒，什么也没介绍

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