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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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定向增发股份认购合同模板(2025版)

本合同目录一览

1.合同订立依据及适用范围

1.1合同订立依据

1.2合同适用范围

2.投资者信息

2.1投资者基本信息

2.2投资者持股比例

3.定向增发股份信息

3.1定向增发股份总额

3.2定向增发股份发行价格

3.3定向增发股份发行时间

4.认购方式及认购期限

4.1认购方式

4.2认购期限

5.认购款项支付方式

5.1付款方式

5.2付款时间

5.3付款条件

6.定向增发股份的登记与过户

6.1股份登记

6.2股份过户

7.定向增发股份的转让限制

7.1转让限制条件

7.2转让限制期限

8.保密条款

8.1保密内容

8.2保密期限

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任承担

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

11.合同生效及解除

11.1合同生效条件

11.2合同解除条件

12.合同附件

12.1附件一：定向增发股份认购申请书

12.2附件二：投资者承诺书

13.合同签署及生效日期

13.1签署日期

13.2生效日期

14.其他约定事项

14.1通知方式

14.2通知地址

14.3合同修订

14.4合同解除

14.5合同终止

14.6合同解除条件

14.7合同终止条件

第一部分：合同如下：

1.合同订立依据及适用范围

1.1合同订立依据

本合同依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及其他相关法律法规及规范性文件订立。

1.2合同适用范围

2.投资者信息

2.1投资者基本信息

投资者名称：________________________

投资者法定代表人：____________________

投资者注册资本：_____________________

投资者住所：_________________________

2.2投资者持股比例

投资者认购的定向增发股份占发行人已发行股份的比例为：________________________%

3.定向增发股份信息

3.1定向增发股份总额

本次定向增发股份总额为：________________________股。

3.2定向增发股份发行价格

本次定向增发股份的发行价格为：________________________元/股。

3.3定向增发股份发行时间

本次定向增发股份的发行时间为：________________________。

4.认购方式及认购期限

4.1认购方式

投资者可选择现金方式认购定向增发股份。

4.2认购期限

本次定向增发股份的认购期限为：________________________。

5.认购款项支付方式

5.1付款方式

投资者应通过银行转账方式向发行人指定的账户支付认购款项。

5.2付款时间

投资者应在认购期限内将认购款项支付至发行人指定账户。

5.3付款条件

投资者支付认购款项前，应确保款项来源合法，并符合相关法律法规及发行人的要求。

6.定向增发股份的登记与过户

6.1股份登记

发行人应在本次定向增发股份发行结束后，依法办理股份登记手续。

6.2股份过户

发行人应在股份登记完成后，将投资者认购的定向增发股份过户至投资者名下。

7.定向增发股份的转让限制

7.1转让限制条件

投资者在本次定向增发股份发行完成后的一定期限内，不得转让所持有的定向增发股份。

7.2转让限制期限

本次定向增发股份的转让限制期限为：________________________。

8.保密条款

8.1保密内容

投资者和发行人应就本合同内容及其相关事宜保密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

8.2保密期限

本保密条款的保密期限自合同签订之日起至合同终止或解除之日起三年。

9.违约责任

9.1违约情形

若任何一方违反本合同约定，造成对方损失的，应承担违约责任。

9.2违约责任承担

违约方应承担因其违约行为给对方造成的直接经济损失，并支付相应的违约金。

10.争议解决

10.1争议解决方式

双方发生争议时，应通过友好协商解决。

10.2争议解决机构

如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

11.合同生效及解除

11.1合同生效条件

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

11.2合同解除条件

任何一方违反本合同约定，经另一方书面通知后，未在合理期限内纠正的，另一方有权