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2025反洗钱知识竞赛题库（含答案）
一、单选题
1.以下哪项不属于洗钱的上游犯罪？
A.贩毒
B.贪污
C.诈骗
D.网络犯罪
2.《反洗钱法》规定，金融机构对客户身份进行识别时，应遵循的原则是？
A.实名制原则
B.风险管理原则
C.客户至上原则
D.服务至上原则
3.以下哪项不属于可疑交易报告的义务主体？
A.金融机构
B.非金融机构
C.政府部门
D.会计师事务所
4.金融行动特别工作组（FATF）成立于哪一年？
A.1989年
B.1990年
C.1991年
D.1992年
5.以下哪项不属于反洗钱工作的重点领域？
A.金融领域
B.保
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