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2025年反洗钱知识竞赛题库（附含答案）.docx

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    2025年反洗钱知识竞赛题库（附含答案）

    一、单选题

    1.以下哪项不属于洗钱的上游犯罪？

    A.贩毒

    B.贪污

    C.诈骗

    D.网络犯罪

    2.《反洗钱法》规定，金融机构对客户身份进行识别时，应遵循的原则是？

    A.实名制原则

    B.风险管理原则

    C.客户至上原则

    D.服务至上原则

    3.以下哪项不属于可疑交易报告的义务主体？

    A.金融机构

    B.非金融机构

    C.政府部门

    D.会计师事务所

    4.金融行动特别工作组（FATF）成立于哪一年？

    A.1989年

    B.1990年

    C.1991年

    D.1992年

    5.以下哪项不属于反洗钱工作的重点领域？

    A.金融领域

    B.

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