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2025反洗钱知识题库及答案
一、选择题
1.以下哪项不属于反洗钱的目的是?
A.防止洗钱行为
B.打击恐怖融资
C.维护金融市场稳定
D.提高金融机构盈利能力
答案：D
2.《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是?
A.2006年1月1日
B.2006年10月31日
C.2007年1月1日
D.2007年10月31日
答案：C
3.
金融机构在反洗钱工作中，应当对哪些客户进行重点监测7
A.所有客户
B.高风险客户
C.低风险客户
D.新增客户
答案：B
4.以下哪项不属于可疑交易报告的要素?
A.交易时间
B.交易金额
C.交易对手
D.交易地点
答案：D
5.
金融机构在反洗钱工作中，发现客户存在洗钱嫌疑时，应当采取哪些措施?
A.直接向公安机关报案
B.联系反洗钱监测分析中心
C.限制客户交易
D.停止与客户合作
答案：B
6.以下哪项不属于反洗钱工作的国际合作?
A.金融行动特别工作组(FATF)
B.联合国反洗钱公约
C.欧洲反洗钱指令
D.中国政府与外国政府签订的双边合作协议
答案：D
7.以下哪项不属于反洗钱工作的监管机构?
A.中国人民银行
B.公安部
C.国家税务总局
D.商务部
答案：D
8.
金融机构在反洗钱工作中，应当对客户身份进行哪些方面的审查?
A.客户基本信息
B.客户交易背景
C.客户职业背景
D.以上都是
答案：D
9.以下哪项不属于反洗钱工作的内部控制?
A.建立反洗钱组织架构
B.制定反洗钱规章制度
C.定期开展反洗钱培训
D.提高员工薪资待遇
答案：D
10.以下哪项不属于反洗钱工作的风险管理?
A.识别和评估洗钱风险
B.制定洗钱风险控制措施
C.定期开展洗钱风险评估
D.减少金融机构运营成本
答案：D
二、多选题
1.以下哪些属于洗钱的上游犯罪?
A.贩毒
B.贪污
C.货币诈骗
D.走私
答案：ABCD
2.以下哪些属于反洗钱工作的主要措施?
A.客户身份识别
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