原创力文档- 1、本文档共5页，其中可免费阅读2页，需付费50金币后方可阅读剩余内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
- 4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
反洗钱知识题库及答案
一、选择题
1.以下哪项不属于反洗钱的目的是？
A.防止洗钱行为
B.打击恐怖融资
C.维护金融市场稳定
D.提高金融机构盈利能力
答案：D
2.《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是？
A.2006年1月1日
B.2006年10月31日
C.2007年1月1日
D.2007年10月31日
答案：C
3.金融机构在反洗钱工作中，应当对哪些客户进行重点监测？
A.
文档评论（0）