兴业银行乐山分行招聘真题2024.docxVIP

中阳备考2024年12月更新

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2024年兴业银行乐山分行招聘

考试笔试试题

（满分100分时间120分钟）

一、单选题（每题只有一个正确答案，答错、不答或多答均不得分）

1.商业银行的合规风险管理流程不包括（）。

A.合规风险的应对

B.合规风险的评估

C.合规风险的识别

D.合规风险的计量

【答案】：D

2.内部审计是银行内部控制的重要组成部分,下列哪项不是内部审计的目标?（）

A.提高银行风险管理水平,增加银行利润

B.改善银行业金融机构的运营,增加价值

C.保证国家有关经济金融法律法规、方针政策、监管部门规章的贯彻执行

D.在银行业金融机构风险框架内,促使风险控制在可接受水平

【答案】：A

3.根据《中华人民共和国反洗钱法》,银行为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款.现钞兑换.票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,首先应进行（）。

A.客户身份识别

B.可疑交易的分析

C.与司法机关全面合作

D.大额和可疑交易报告

【答案】：A

4.（）是指以原有某信贷产品为模式,并结合本行以及目标市场的实际