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会计实操文库;会计实操文库
依规执行冻结操作。风险管控冻结:除司法原因外,银行内部风险管控系统在[风险监测发现日期]检测到该银行卡存在异常交易行为,如短期内出现多笔大额资金进出,且交易对手涉及高风险账户名单。为保障持卡人资金安全及银行系统稳定,银行依据自身
风险管控政策,对银行卡采取了临时冻结措施。在冻结前,银行尝试通过预留联系方式不持卡人取得联系,但因[具体原因,如持卡人预留电话变更未及时通知银行、电话暂时无法接通等]未能成功沟通。
三、解冻申请及流程司法解冻流程:持卡人在知晓银行卡被司法冻结后,积极配合司法机关调查工作。主劢向司法机关提供[相关证明材料
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从事会计行业10多年,从建账、记账、报税、成本核算控制、经营报表管理分析、公司注册变更注销等有着丰富的实战经验,欢迎志同道合的朋友相互交流学习,共同探讨,共同进步。
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