002222_2009_#CSR_福晶科技_2009年度社会责任报告_2010-03-30.pdfVIP

福建福晶科技股份有限公司

2009年度社会责任报告

福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”，“福晶科技”）是全球领先的激

光晶体和非线性光学晶体制造商。作为一家中小板上市的高科技企业，在发展壮大的

过程中，以全面贯彻科学发展观为指导原则，大力推进可持续发展的理念，在实践中

追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行动回报社会，关爱自然，保护环

境，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任。2009年，公司将企业社会责任与发

展战略相结合，力求为顾客创造精品，为员工创造机会，为股东创造效益，为社会创

造财富，多方面努力，积极推动企业社会责任的履行。

一、股东和债权人权益保护

1、完善的公司治理结构，健全的公司治理机制，优秀的公司治理水平是公司切

实履行社会责任的制度基础。2009年，公司卓有成效地完成了与公司治理相关的一

系列工作，完成董事会、监事会的换届选举，修订了《公司章程》、《高管薪酬管理

办法》，制定了《敏感信息排查管理制度》，为提升法人治理水平提供了有力的制度

保障，有效提高了各治理决策机构的决策效率和决策水平，为董、监、高履职提供便

利，切实增强了董、监、高的履职意识和履职能力。2009年度，公司共召开一次股东

大会、五次董事会、五次监事会，各次会议召开、决议程序严格按照《公司法》、《公

司章程》等规定执行，确保公司合法运作。

2、公司认真履行信息披露义务，平等对待所有投资者。2009年，为了确保公司

信息披露的及时、准确、完整，强化媒体信息排查、归集、保密，改善和提高投资者

关系管理，保护投资者利益，公司制定了《敏感信息排查管理制度》。对公司、控股

股东及所属企业的网站、内部刊物进行清理排查，防止敏感信息的泄露，同时将网络

（包括股吧、QQ群）、报刊、电视、电台等媒体对本公司的报道、传闻等进行归集，

及时采取应对措施，防止对公司经营及股价等产生重大影响；对敏感信息的保密及披

露进行管理，以减少内幕交易及股价操纵行为，切实保护中小投资者的利益。公平、

及时地向投资者披露重大决议和事项，认真接待投资者来访。2009年度，举办了2008

年度报告网上业绩说明会并参与福建地区上市公司投资者关系互动平台开通仪式暨

投资者网上集体接待日活动，与广大网民和投资者保持近距离和时时的交流，广受好

评。同时公司董秘和证券部门专设咨询热线和邮箱及时解答投资者的疑问和接受有益

的建议，确保广大投资者能及时了解公司的经营状况。

3、公司注重对投资者的合理投资回报，制定了连续、稳定的利润分配政策，尤

其在2009年将“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可

分配利润30%”的现金分红政策明确纳入了修改后的公司章程。公司最近三个年度分

红情况如下表所示：

分红年度合并报表中归

占合并报表中归属于上市

分红年度现金分红额（含税）属于上市公司股东的净

公司股东的净利润的比率

利润

2008年47,500,000.0051,027,449.2693.09%

2007年49,400,000.0060,623,263.1381.49%

2006年51,300,000.0059,816,415.2485.76%

最近三年累计现金分红额占最近年均净利润的比例（%）259.29%

4、公司高度重视债权人的合法权益，在公司的经营决策过程中，公司严格遵守

相关合同及制度，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与债权人权益相关

的重大信息；债权人为维护自身利益需要了解公司有关财务、经营和管理等情况时，

公司全力予以配合和支持。