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探究企业合规与犯罪模式的关系
目录
探究企业合规与犯罪模式的关系（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
内容概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.2研究目的与问题阐述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.3研究方法与数据来源．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
2.1企业合规的定义与重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
2.2企业犯罪模式的分类与特点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
2.3国内外研究现状分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
企业合规的理论框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
3.1企业合规的概念界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
3.2企业合规的理论模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
3.3企业合规的影响因素分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
企业犯罪模式的类型与特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
4.1经济犯罪模式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
4.2商业欺诈模式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
4.3内部控制失效模式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
4.4法律与法规遵守缺失模式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
企业合规与犯罪模式的关系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
5.1合规性对预防犯罪的作用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
5.2合规性与犯罪率的关系分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
5.3不同类型犯罪与企业合规策略的关联．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
案例研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
6.1案例选择标准与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
6.2案例一．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
6.3案例二．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
6.4案例三．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
企业合规策略与犯罪防控．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
7.1制定有效的合规策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
7.2建立全面的犯罪防控体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
7.3合规培训与文化建设．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47
7.4利用技术手段提升合规效率．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49
结论与建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49
8.1研究主要发现总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51
8.2对企业合规与犯罪模式关系的认识深化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52
8.3对未来研究方向的建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53
探究企业合规与犯罪模式的关系（2）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55
一、内容概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55
1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
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