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反洗钱与合规：交易监控_（2）.国际反洗钱法规与标准.docxVIP

反洗钱与合规：交易监控_（2）.国际反洗钱法规与标准.docx

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    国际反洗钱法规与标准

    在国际反洗钱（Anti-MoneyLaundering,AML）和合规领域，了解和遵守国际法规与标准是至关重要的。这些法规和标准不仅为金融机构提供了操作指南，还为监管机构提供了审查依据。本节将详细介绍国际反洗钱法规与标准，包括主要的国际组织、法规体系、合规要求以及人工智能在这些法规和标准中的应用。

    国际组织与法规体系

    1.金融行动特别工作组（FATF）

    金融行动特别工作组（FinancialActionTaskForce,FATF）是国际上最具影响力的反洗钱组织之一。FATF成立于1989年，旨在制定和促进反洗钱和打击

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