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个人独资公司董事会决议范本专业版

甲方：_______（个人独资公司名称）

乙方：_______（董事会成员姓名）

个人独资公司董事会决议

根据《中华人民共和国个人独资企业法》及有关法律法规，甲方_______（个人独资公司名称）的董事会，经全体董事一致同意，特制定如下决议：

一、决议依据

1.《中华人民共和国个人独资企业法》

2.《中华人民共和国公司法》

3.《个人独资公司章程》

二、决议事项

1.甲方_______（个人独资公司名称）董事会成员名单如下：

董事长：_______

董事：_______

董事：_______

2.甲方_______（个人独资公司名称）董事会职权范围如下：

（1）制定公司发展战略、经营方针和重大决策；

（2）决定公司内部组织机构的设置和职责分工；

（3）审议和批准公司年度财务预算、决算；

（4）决定公司利润分配方案和弥补亏损方案；

（5）决定公司合并、分立、解散、清算等重大事项；

（6）决定公司对外投资、担保等重大事项；

（7）决定公司其他重大事项。

3.甲方_______（个人独资公司名称）董事会会议制度如下：

（1）董事会会议由董事长召集和主持；

（3）董事会会议应当有记录，并由出席董事在会议记录上签字；

（4）董事会会议决议应当经全体董事一致同意；

（5）董事会会议决议应当以书面形式通知全体董事。

4.甲方_______（个人独资公司名称）董事会任期如下：

董事长任期为三年，董事任期为三年，任期届满后可连任。

5.甲方_______（个人独资公司名称）董事会成员的更换、辞退、辞职等事项，按照《个人独资公司章程》的规定执行。

三、决议生效

本决议自全体董事签字之日起生效。

四、未尽事宜

本决议未尽事宜，按照《中华人民共和国个人独资企业法》、《中华人民共和国公司法》及《个人独资公司章程》的规定执行。

五、签署

甲方（个人独资公司名称）：_______

乙方（董事会成员姓名）：_______

签订日期：_______年_______月_______日