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金融行业风控欺诈交易风险管理与合规报告.docx

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    金融行业风控欺诈交易风险管理与合规报告

    一、金融行业风控欺诈交易风险管理背景

    1.欺诈交易风险的严峻性

    1.1监管政策的不断完善

    1.2金融科技的应用

    二、欺诈交易风险识别

    2.1数据监测

    2.1.1交易金额异常

    2.1.2交易时间异常

    2.1.3交易频率异常

    2.2行为分析

    2.2.1身份验证不严

    2.2.2资金来源不明

    2.2.3交易对手异常

    2.3模型预测

    2.3.1机器学习

    2.3.2深度学习

    2.3.3关联规则分析

    三、欺诈交易风险评估

    3.1风险量化模型

    3.1.1贝叶斯网络模型

    3.1.2逻辑回归模型

    3.1.3支持向量机模型

    3.2风险指

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