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年月江西警察学院学报
202505Mar.2025
第期总第期
2252JOURNALOFJIANGXIPOLICEINSTITUTENo.2Sum.252
刑事犯罪资金数据分析成果的证据
转化研究
程科王能武刘丹袁袁
江西警察学院江西南昌
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摘要在刑事案件侦查中资金数据的分析研判可以帮助侦查机关快速查明资金走向案件事实大力缩短办
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案周期明显提高办案质效在犯罪案件资金体量巨大交易路径极其复杂的现实情况下传统的司法会计鉴定和
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专项审计委托成本高时间周期长难以满足新时代的案件侦办和诉讼需要而资金数据分析研判成果具备一定
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的证据效力资金数据分析研判成果的本质属性是一种特殊的电子数据鉴定意见要将资金数据分析成果固定为
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诉讼证据前提是建立明确的资金分析鉴定工作规范确立统一的资金分析研判标准增设资金分析鉴定项目组袁曰曰曰
建资金分析鉴定专业队伍最大限度地提升其在刑事诉讼中的证据效力
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关键词资金分析电子数据鉴定意见证据效力刑事诉讼
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中图分类号院D915.03文献标志码院A文章编号院2095原2031渊2025冤02原0013原06
在新型网络犯罪高发的背景下刑事犯罪侦复包括对违法犯罪资金查控平台的数据调取卡
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查中涉及大量的违法犯罪资金交易数据对资金对卡银行账户资金交易记录的调取对第三方支
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数据的分析研判不仅可以梳理涉案资金的来源和付公司第四方或非法网络支付平台虚拟货币交
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去向还原资金流的整个转账过程还可以从中拓易所涉案公司的数据库进行资金交易数据的调
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展线索统计犯罪数额认定犯罪嫌疑人证明犯取和固定对涉案资金数据进行检查对账并对
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罪事实可能在传输过程中遗失掉包或操作失误的资金
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一资金数据分析研判工作现状
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初级会计持证人
专注于经营管理类文案的拟写、润色等，本人已有10余年相关工作经验，具有扎实的文案功底，尤善于各种框架类PPT文案，并收集有数百万份各层级、各领域规范类文件。欢迎大家咨询！
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