反洗钱考试《经融系统反洗钱知识竞赛必看考点》模拟考试卷_0.docVIP

反洗钱考试《经融系统反洗钱知识竞赛必看考点》模拟考试卷_0.doc

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反洗钱考试《经融系统反洗钱知识竞赛必看考点》模拟考试卷

姓名:_____________年级:____________学号:______________

题型

选择题

填空题

解答题

判断题

计算题

附加题

总分

得分

评卷人

得分

1、问答题：反洗钱调查中的询问措施与刑事侦查中的询问有什么本质区别？

2、多项选择题：开展反洗钱培训的培训对象应该包括（）

A、新员工

B、一线人员

C、中高级管理人员

D、营销人员

3、问答题：欧亚反洗钱与反恐融资小组成立的时间、地点及创始成员国？

4、判

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