反洗钱考试《经融系统反洗钱知识竞赛考点巩固》新版_1.docVIP

反洗钱考试《经融系统反洗钱知识竞赛考点巩固》新版_1.doc

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反洗钱考试《经融系统反洗钱知识竞赛考点巩固》新版

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题型

选择题

填空题

解答题

判断题

计算题

附加题

总分

得分

评卷人

得分

1、问答题：金融机构的哪些交易或行为属于可疑交易？

2、问答题：国务院哪部行政法规的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的基础？

3、问答题：洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括哪些？

4、问答题：《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指什么？

5、多项选择题：下列描述中，哪

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