反洗钱考试《经融系统反洗钱知识竞赛题库考点》考试题_0.docVIP

反洗钱考试《经融系统反洗钱知识竞赛题库考点》考试题_0.doc

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反洗钱考试《经融系统反洗钱知识竞赛题库考点》考试题

姓名:_____________年级:____________学号:______________

题型

选择题

填空题

解答题

判断题

计算题

附加题

总分

得分

评卷人

得分

1、问答题：反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于什么调查？

2、多项选择题：客户洗钱风险等级划分应遵循（）原则

A、了解你的客户原则

B、谨慎评估原则

C、协调配合原则

D、动态管理原则

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