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反洗钱考试《反洗钱内部控制在线测试》模拟卷_0.docVIP

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  • 2025-06-01 发布于北京
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反洗钱考试《反洗钱内部控制在线测试》模拟卷_0.doc

    试卷第PAGE3页共NUMPAGES3页

    反洗钱考试《反洗钱内部控制在线测试》模拟卷

    姓名:_____________年级:____________学号:______________

    题型

    选择题

    填空题

    解答题

    判断题

    计算题

    附加题

    总分

    得分

    评卷人

    得分

    1、多项选择题：加强反洗钱内部控制的意义是什么？A．外部监管的要求

    B．金融机构依法经营的内在需要

    C．保障金融业安全的基础

    D．金融机构参与国际竞争的前提条件

    2、判断题：反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制的制定和执行部门。

    3、判断题：反洗钱内部审计是金融机构及时

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