反洗钱考试《经融系统反洗钱知识竞赛题库考点》模拟练习卷_2.docVIP

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反洗钱考试《经融系统反洗钱知识竞赛题库考点》模拟练习卷

姓名:_____________年级:____________学号:______________

题型

选择题

填空题

解答题

判断题

计算题

附加题

总分

得分

评卷人

得分

1、判断题：在对信息和金融报告的分析中，电子化的数据库和分析工具完全可以达到分析工作的所有要求。

2、判断题：人民银行在行使询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权等法定职权时，不能肆意而为、滥用职权，否则将承担相应的法律责任。

3、多项选择题：按不同内容，金融机构向金融情报中心提交的报告包括