金融反洗钱业务知识考试试卷含最新法律施行时间考点.docx

金融反洗钱业务知识考试试卷含最新法律施行时间考点

1.对于洗钱高风险客户，应当采取（）尽职调查。

A.常规

B.强化(正确答案)

C.简化

D.重新

2.我行对洗钱高风险客户，自评定风险等级后，（）审核一次客户基本信息

A.每三个月(正确答案)

B.每半年

C.每一年

D.每月

3.自然人客户申请变更重要信息的，应开展持续尽职调查。重要信息不包括：（）

A.姓名

B.证件类型

C.证件号码

D.婚姻状况(正确答案)

4.反洗钱系统大额交易补录分行要求处理时限为（）

A.当日

B.当日17：00

C.当日15：00(正确答案)

D.次日

5.新开客户风险等级划分期限为（）

A.10日

B.10工