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金融机构反洗钱知识测试试卷及答案解析大全
1.()部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
A、国务院反洗钱领导小组
B、国务院有关部门、机构
C、国务院指定部门
D、国务院反洗钱行政主管
【正确答案】：D
2.当反洗钱突发事件的等级随着时间的推移上升时，按()的级别程序处。
A、升级后
B、升级前
C、Ⅲ级
D、Ⅸ级
【正确答案】：A
3.以下关于非自然人客户受益所有人表述错误的是（）。
A、受益所有人必须是自然人
B、受益所有人可以是法人
C、合伙企业的受益所有人是指拥有超
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