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反洗钱工作相关知识考试试卷及答案解析
1.金融机构应在业务建立后的()个工作日内完成等级划分工作。
A、20
B、15
C、10
D、5
【正确答案】：C
2.发现与我行存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，各业务条线应及时向高级管理层及()报告，并采取妥善措施予以应对。
A、公司部
B、办公室
C、反洗钱管理部门
D、个人部
【正确答案】：C
3.按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的()。
A、经办人
B、使用人
C、交易对手
D、受益人
【正确答案】：D
4.()是保存客户身
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