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银行金融业务合规与风险相关知识测试试卷.docx

银行金融业务合规与风险相关知识测试试卷.docx

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    银行金融业务合规与风险相关知识测试试卷

    1.贷款余额（）（含）以下的经营及消费类客户，根据信贷管理系统实际推送任务，每季度至少开展一次非现场检查，每年至少开展一次现场贷后检查。

    A、100万元

    B、50万元

    C、150万元

    D、80万元

    【正确答案】：A

    2.（）指银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。

    A、战略风险

    B、声誉风险

    C、信息科技风险

    D、洗钱风险

    E、合规风险

    【正确答案】：E

    3.双线”贷后检查办法规定，对新增公司类贷款需全部进行现场检

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