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反洗钱客户身份识别及资料保存管理办法考试
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客户身份资料应自业务关系结束当年起至少保存多久？
A、5
B、10(正确答案)
C、15
D、永久
发现客户交易涉嫌恐怖融资时，除提交可疑交易报告外，还应向哪个机构报告？
A、银保监会
B、中国反洗钱监测分析中心
C、当地中国人民银行分支机构
D、B和C均需报告(正确答案)
同一介质存有不同保存期限的客户资料时，应如何处理？
按最短期限保存
按最长期限保存(正确答案)
分开存储
销毁旧资料
反洗钱培训应每年至少组织几次？
A.1次(正确答案)
B.2次
C.4次
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