002509_2017_#CSR_天广中茂_2017年度社会责任报告_2018-04-23.pdfVIP

天广中茂股份有限公司

2017年度社会责任报告

《天广中茂股份有限公司2017年度社会责任报告》是根据《深圳证券交易所上市

公司社会责任指引》，结合天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2017年

度在履行社会责任方面的具体情况编制的，是对公司在2017年度履行社会责任、推进

实现可持续发展相关工作的总结。在努力创造股东价值、保护股东权益的同时，公司高

度重视国家和社会的可持续发展、环境保护、自然资源节约政策，维护股东、债权人、

员工、客户、消费者、供应商等利益相关方的权益，旨在让客户、股东、员工、供应商

及合作伙伴、政府、非政府组织、社区等利益相关者了解公司在履行社会责任、建设和

谐社会过程中所付出的努力和取得的成效，希望社会各界通过本报告进一步了解认识公

司，也希望借此机会接受公众的监督，促使公司做得更好。公司通过深圳证券交易所指

定信息披露网站巨潮资讯网（

）统一发布公司社会责任活动的相关

信息。

一、股东和债权人权益保护

（一）规范运作

报告期内，公司不断完善治理结构，规范公司运作，加强信息披露管理和投资者关

系管理，充分保障全体股东的合法权益。报告期内，公司进一步完善股东大会、董事会、

监事会“三会”运作机制，充分保障独立董事独立公正履行职责，对公司相关审议事项进

行独立判断并发表意见的权利，不断推进董事会各专门委员会的工作，进一步提高公司

科学决策的水平。公司建立了较为完善的内部控制制度，报告期内修订了《公司章程》、

《独立董事津贴管理办法》和《募集资金使用管理办法》、制定了《董事、监事及高级

管理人员薪酬管理办法》。报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会均严格按照

规定组织召开，历次股东大会均有律师现场见证。

报告期内，公司积极组织董事（独立董事）、监事和高级管理人员参加深圳证券交

易所及公司内部开展的各项培训，提高其规范运作和规范管理意识，强化其对违规占用

资金和违规买卖本公司股票等行为的认识，使其更好地履行工作职责。公司严格按照《深

圳证券交易所股票上市规则》和信息披露格式指引有关规定，做好信息披露工作，确保

信息披露的公开、公平与公正，保护投资者的合法权益。公司通过投资者互动平台、投

资者热线电话、专用电子邮箱、投资者现场接待、公司官网即时通讯系统、公司官方微

信等多种方式，回复投资者的提问，向投资者介绍公司的基本情况、经营发展现状、重

大事项进展、行业地位和未来战略，让广大投资者尽可能全面地了解公司的经营管理情

况。报告期内，公司未出现选择性信息披露等不公平信息披露的情况。报告期内，公司

没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业提供担保。截至2017年12

月31日，除对全资子公司实际提供担保及对参股公司按持股比例实际提供担保外，公

司无其他实际对外担保事项，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项，公司

股东权益得到应有的保障。

报告期内，公司及合并报表主体偿还有关商业银行贷款合计32,500万元，新增有关

商业银行贷款合计20,210万元，公司已公开发行的公司债券120,000万元需支付利息

6,000万元，公司及合并报表主体均能按照有关约定及时支付利息，未损害公司债权人

的合法权益。

（二）制定恰当的利润分配政策

2017年，公司实现净利润-5,980,576.96元（按母公司数计算，下同），加年初未分

配利润251,993,494.65元，并扣除2016年度现金分红46,734,238.05元，截至2017年

12月31日止，公司可供分配利润为199,278,679.64元。根据公司当前的资金状况及未

来资金使用计划，在符合利润分配原则并保证公司正常经营及长远发展的前提下，公司

董事会提出公司2017年度利润分配预案为：以截至2017年12月31日止公司总股本

2,492,492,696股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.15元人民币（含税）；不进

行资本公积金转增股本；不送红股。上述利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司

现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司

章程》及《公司未来三年分红回报规划（2015-20