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银行常见业务办理合规性案例精选试卷.docxVIP

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  • 2025-06-17 发布于浙江
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银行常见业务办理合规性案例精选试卷.docx

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    银行常见业务办理合规性案例精选试卷

    不定项选择题

    1.客户办理整存整取存单现金开户业务

    A、录入与影像资料不符

    B、影像资料不齐全

    C、此业务不允许代理

    D、未经主管或有权人签字（章）审批

    E、证件无效

    F、凭证、票据填写或签字（章）缺漏错

    G、联网核查不规范

    H、可以办理

    【正确答案】：AB

    解析：?A现金实物与录入金额不符。B未见现金实物或现场指纹认证

    2.客户办理注销个人电子渠道服务

    A、录入与影像资料不符

    B、影像资料不齐全

    C、此业务不允许代理

    D、未经主管或有权人签字（章）审批

    E、证件无效

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