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邮储银行客户身份信息核查与反洗钱尽职调查知识测试试卷.docx

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    邮储银行客户身份信息核查与反洗钱尽职调查知识测试试卷

    您的姓名：[填空题]*

    _________________________________

    邮储业务制度规定：邮政储蓄机构客户持本人有效身份证件在（）范围办理联系电话核实登记。[单选题]*

    A.全国(正确答案)

    B.省内

    C.同一地市

    D.同一县市

    目前全国储蓄的管理机构是（）。[单选题]*

    A.中国人民银行

    B.银行业监督管理机构(正确答案)

    C.中国银行

    D.银行协会

    以下（）办理时，需进行客户尽职调查。[单选题]*

    A.客户预留手机号更改(正确答案)

    B.重打单据

    C.3万元现金续存

    D.5000美元的现钞支取

    客户

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