开展2023年防范非法集资宣传月主题活动.pptxVIP

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目录目录01什么是非法集资02非法集资活动常见种类和形式03非法集资的常见手段04规避非法集资陷阱守护好“钱袋子”contents2开展2023年防范非法集资宣传月主题活动

第一章节第一章节什么是非法集资什么是非法集资严厉打击非法集资3开展2023年防范非法集资宣传月主题活动

什么是非法集资非法集资是一种犯罪活动，(根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定)是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，最高人民法院会同中国银行保险业监督管理委员会等有关单位，研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，该司法解释自2011年1月4日起施行。4开展2023年防范非法集资宣传月主题活动

第二章节第二章节非法集资活动常见非法集资活动常见严厉打击非法集资种类和形式种类和形式5开展2023年防范非法集资宣传月主题活动

非法集资活动常见种类和形式非法集资活动涉及内容广，表现形式多样。从目前案发情况看，主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类，主要表现有以下几种形式：6开展2023年防范非法集资宣传月主题活动

非法集资活动常见种类和形式1、借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资；2、以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资；3、通过认领股份、入股分红进行非法集资；4、通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资；7开展2023年防范非法集资宣传月主题活动

非法集资活动常见种类和形式5、以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资；6、利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资；7、利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品，如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资；8、对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行非法集资；8开展2023年防范非法集资宣传月主题活动

非法集资活动常见种类和形式9、以签订商品经销合同等形式进行非法集资；11、利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资；非法集资形式10、利用传销或秘密串联的形式非法集资；12、利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。9开展2023年防范非法集资宣传月主题活动

第三章节第三章节非法集资的常见手段非法集资的常见手段严厉打击非法集资10开展2023年防范非法集资宣传月主题活动

承诺高额回报不法分子为吸引群众上当受骗，往往编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话，通过暴利引诱许诺投资者高额回报。为了骗取更多的人参与集资，非法集资者在集资初期，往往按时足额兑现承诺本息，待集资达到一定规模后，便秘密转移资金或携款潜逃，使集资参与者遭受经济损失。11开展2023年防范非法集资宣传月主题活动

编造虚假项目不法分子大多通过注册合法的公司或企业，打着响应国家产业政策、支持新农村建设、实践“经济学理论”等旗号，经营项目由传统的种植、养殖行业发展到高新技术开发、售后返租等内容，以订立合同为幌子，编造虚假项目，承诺固定收益，骗取社会公众投资。有的不法分子假借委托理财名义，故意混淆投资理财概念，利用电子黄金、投资基金、电子商务等新名词迷惑社会公众，承诺稳定高额回报，欺骗社会公众投资。12开展2023年防范非法集资宣传月主题活动

以虚假宣传造势不法分子为了骗取社会公众信任，在宣传上往往一掷千金，采取聘请明星代言、在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣传单、进行社会捐赠等方式，加大宣传力度，制造虚假声势，骗取社会公众投资。有的不法分子利用网络虚拟空间将网站设在异地或租用境外服务器设立网站。有的还通过网站、博客、论坛等网络平台和QQ、MSN等即时通讯工具，传播虚假信息，骗取社会公众投资。一旦被查，便以下线不按规则操作等为名，迅速关闭网站，携款潜逃。13开展2023年防范非法集资宣传月主题活动

利用亲情诱骗不法分子往往利用亲戚、朋友、同乡等关系，用高额回报诱惑社会公众参与投资。有些参与传销人员，在传销组织的精神洗脑或人身强制下，为了完成或增加自己的业绩，不惜利用亲情、地缘关系拉拢亲朋、同学或邻居加入，使参与人员迅速蔓延，集资规模不断扩大。14开展2023年防范非法集资宣传月主题活动

第四章