银行业专业人员资格考试银行业法律法规与综合能力分类模拟62含答案.pdfVIP

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银行业专业人员资格考试银行业法律法规与综合能力分类

模拟62

单项选择题

在以下各小题所给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求。

1.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告

信息是______的职责之一。

A.中国银行业监督管理委员会

B.所有商业银行

C.中国银行业协会

D.中国反洗钱监测分析中心

答案：D

根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依

法履行下列职责：接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；建立国

家反

小燕子！！

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