环聚生态能源一届董事会一次1 ruoergai决议.pdfVIP

阿坝州若尔盖环聚生态能源有限公司

第一届董事会第一次会议决议

阿坝州若尔盖生态能源有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第一次

会议于2014年6月8日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议

文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会5人，实际参会5人，会议的

召开符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填

写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下，统计表决结

果。本次会议决议如下：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举先生为公司第一届董事会董事长，任期与第一届董事会任期一致。

表决票5票，赞成票票，反对票票，弃权票票。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》的相关规定，聘任先生为公司总经理。

表决票5票，赞成票票，反对票票，弃权票票。

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