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海星帮和项目推介

一．项目概要

AB生物制药有限公司（以下简称B公司）成立于1999年7月2日，注册资

本5300万元，其前身是空军后勤部血液制品研究所，后被西安A集团收购,A集

团持有B公司共计63.90%的股份（其中西安A现代科技股份有限公司持股比例为

45.00%，西安A科技实业（集团）有限公司持股比例为18.90%）。西安A集团因

主业IT产业竞争激烈并已着手在西安投资房地产行业，急需资金支持，另外B

公司位于郑州，管理不便，出于以上等原因，A集团策划转让其持有的B公司股

权。

B公司原计划2000年在二板市场上市，在此情况下，郑州平原实业有限公

司通过股权转让持有了B公司10%的股份，二板市场上市因国家政策等原因未按

计划实施，但在合作过程中，郑州平原实业有限公司认为B公司孕育着巨大的发

展机遇，所以积极与A集团洽谈，准备购买A集团持有的63.90%股份，成为B

公司的第一股东（目前股权结构正在变更过程中），同时积极策划B公司在香港

上市（已着手准备前期工作，预计明年下半年或后年上半年可完成计划）。

A集团转让B公司股权的条件：

★按每股2.02元的价格转让63.90%的股份

★解除其为B公司1.2亿元的担保

A集团撤出后，B公司需筹集8000万元的资金用于现有产品的生产及开发、

研制、生产新产品。

二．公司简介

2．1公司概况

AB生物制药有限公司（以下简称B公司）成立于1999年7月2日，前身是

空军后勤部血液制品研究所，后被西安A集团收购。

公司注册资本5300万元人民币，经营范围包括血液制品、杀菌液的生产与

销售，保健食品的生产。

B公司是国家定点生产血液制品和生物药品的现代化高科技企业，位于河南

省郑州市高新技术产业开发区，占地50亩，现有厂房建筑面积达8,325.6平方米，

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厂区全部按照国家《药品生产质量管理规范》（GMP）标准规划、设计和建造，

并于1999年9月成为通过国家药品监督管理局GMP认证的33个血液制品企业

之一。2000年1月6日被河南省政府确定为重点支持的工业结构调整优势产品及

骨干企业和首批重点发展的高新技术企业。

公司厂区绿化面积约占总面积的30%，环境优美，是一座花

园式的工厂。由于生物制品的制造对其生产环境、生产流程、

设备、辅料有特殊严格的要求。为符合这些要求，逐步与国

际生物制品行业接轨，并适应公司新制品开发的需求，公司投入巨额资金，兴建

现代化厂房。主要生产设备以引进国际先进设备为主，部分为国产设备配套。为

了符合GMP标准，对整个厂房进行了技改的同时对主要生产设备进行了更新与

添置，安装了空气净化系统、制冷机房、水制备系统等，新添设备达42台

（件）。引进外国先进的加压过滤技术，有效地提高了蛋白回收率，增强了生产

安全性，并使血液制品质量得到进一步提高。现在公司主要生产人血白蛋白、人

免疫球蛋白、静脉注射用人免疫球蛋（PH4）等血液制品。年生产能力为处理原

料血浆400吨。

2．2公司股权架构：

2．2．1目前股权价构

股东名称持股比例RMB

西安A现代科技股份有限公司45.00%23,850,000.00

西安A科技实业（集团）有限公司18.90%10,017,000.00

陕西中辉环保有限公司4.40%2,332,000.00

北京知金科技投资有限公司5.00%2,650,000.00

郑州平原实业有限公司5.00%2,650,000.00

张宁1.20%636,000.00

熊军