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协议管理制度

（征求意见稿）

第一章总则

第一条宗旨为加强***企业的协议管理，规范经营行为、减少经营风险，维护企业的合法权益，根据《民法通则》、《中华人民共和国协议法》等有关法律法规规定，结合我司实际状况，制定本措施。

第二条管理原则企业协议管理实行“依法专业、统一管理、分级负责、责任跟踪、奖惩有则”的原则，实行协议承接部门负责制。贯彻以风险防止为主的原则，维护企业的合法权益。

第三条合用范围本措施所称的协议是指我司对外或内部互相所签订的多种协议、协议、意向书等。

第四条管理范围协议管理范围包括协议的制定规划、审查制定与会签、协议的执行与绩效监督、按期提报协议的记录信息、协议后评估与归档、协议纠纷与诉讼仲裁处理等全过程的管理。

第二章协议管理机构

第五条管理机构：

1、企业成立以总经理或分管领导为组长的协议管理领导小组，负责企业、各项目部及职能部门的协议指导工作，对协议履行过程的监督以及对重大事务的决策处理。

2、法务对协议管理职能有：我司所有对外或对内的协议、协议、意向书等，须经法务审核后方可用印。在协议签订过程中牵头组织、协调协议审查及会审签核程序；在协议履行过程中对协议行为流程进行跟踪监督；在协议履行完毕后负责监督对协议的后评估工作及协议资料的归档保留。

3、企业经营科负责主办施工总承包协议、施工分包协议、劳务分包协议、内部承包协议等协议；材料科负责主办采购协议、租赁协议、加工承揽协议等协议；财务科负责主办融资贷款协议等协议；办公室负责主办人事劳动类协议；其他协议均由有关部门或法务部主办；各类协议主办部门需要其他部门配合的，其他部门均为协办部门并予以积极配合与支持。

4、经营科、材料科、项目部、财务科、办公室、关联企业等协议主办部门各指定一名协议承接人员，其对应职责为：负责各类协议签订联络工作和履行工作；参与本部门重大协议谈判与签订；搜集履行风险信息，协助处理协议问题；对重大问题及时汇报；严格控制协议价款的支付；协助处理协议纠纷，提供搜集处理资料。

第三章协议的签订管理

第六条协议签订的计划与授权

1、企业各项目部及各职能部门根据经营管理职责和经营范围需要,，规划本部门的协议类别、范围、确定期间等计划，并将计划和确定服务需求适时送企业总经办立案，进入协议管理程序，编制协议代码证号。

2、签订协议须持有企业授权委托书，签发时注明授权范围和权限、时间起点和终点；各主办部门应严格在授权范围内负责谈判、签订协议，办理申报手续，提出本人意见并对本人意见负责；授权委托书由法务部统一制作。

第七条签订协议的审批

1、协议主办部门应及时编制协议，并对与协议有关的事宜进行必要的状况阐明，由部门领导签字后报总经办进行编码立案登记，随即移交法务进入审核程序；

2、法务逐条审查协议条款及其他有关事项，并根据协议等级、标的、协议的重要性决定与否进入会审程序，或由协议主办部门提交协议步直接向法务申请进入会审程序。

3、经法务审查后或经会审程序后，由详细协议主办人逐层提交协议给后续审签部门审核。

4、协议签订审批的常规流程：由协议主办部门经办人填写《协议签订审核流程表》报本部门负责人审查，送总经办编码立案转法务审核，交协办部门提供有关专业方面意见，最终呈企业授权的分管领导或总经理签订同意，有关部门方可用印。

、建设工程施工协议审批流程

项目主办人预算员

项目主办人

预算员

经营科

办公室（登记）

法务

总经理

财务总监

分管经营副总

2）、施工分包（劳务分包）协议审批流程

项目主办人预算员

项目主办人

预算员

经营科

办公室（登记）

法务

分管经营副总

总经理

财务总监

3）、施工内部承包协议审批流程

项目主办人

项目主办人

办公室（登记）

法务

财务总监

分管经营副总

总经理

4）、采购、租赁、加工承揽协议审批流程

材料科法

材料科

法务

办公室（登记）

财务总监

分管材料副总

项目主办人

总经理

5）、劳感人事类协议审批流程

部门

部门主办人

部门负责人

办公室人事

法务

分管人事副总

总经理

5、协议签订审批的会审流程：由协议主办部门经办人填写《协议签订审核流程表》报本部门负责人审查，本部门负责人认为需要提出会审程序的可以直接签订会审程序，送总经办编码立案转法务审核；法务对协议主办部门未提请会审程序的认为需要提请会审程序的签订会审程序，会审程序通过后，经企业授权的分管领导或总经理签订同意后，有关部门方可用印。

第八条签订协议应当提供的资料与审查对象的内容：

1、主体资格：协议相对方是法人和非法人组织的，应当规定其提供企业法人营业执照或非法人营业执照、企业代码证、税务登记证、开户许可证；协议相对方是个人的，应当规定其提供个人身份