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2024年反洗钱考试试题库及答案

一、单项选择题（每题1分，共20分）

1.我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。

A.5

B.6

C.7

D.8

答案：C

解析：我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这7大类。

2.金融机构应当依照反洗钱法律规定建立健全反洗钱内部控制制度，（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A.金融机构的负责人

B.金融机构的反洗钱专员

C.金融机构的合规部门负责人

D.金融机构的风险管理部门负责人

答案：A

解析

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