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跨境贸易与国际法律合规之路指南
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目录
合规风险预防与管理
常见法律问题及解决方案
合规操作流程
国际法律合规重要性
跨境贸易基础
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跨境贸易基础
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跨境贸易定义
国际货物买卖
跨境贸易涉及不同国家间的商品交易，如中国出口服装到美国。
服务与技术交换
知识产权的国际保护
在跨境贸易中，知识产权的保护尤为重要，如商标和专利的国际注册。
除了实体商品，服务和技术也是跨境贸易的重要组成部分，例如软件授权。
资本流动与投资
跨境贸易还包括资本的国际流动，如外国直接投资（FDI）。
贸易模式分类
直接出口进口是企业直接与外国买家或供应商交易，无需第三方介入。
直接出口与进口
加工贸易指企业进口原材料或零部件，在国内加工后再出口，常见于制造业。
加工贸易
转口贸易涉及将商品从一国运至另一国，再转运至第三国，常用于规避关税。
转口贸易
跨境贸易流程
企业需进行国际市场调研，选择合适的贸易伙伴和市场，以降低风险，提高成功率。
市场调研与选择
选择合适的运输方式，如海运、空运等，并为货物投保，确保货物安全及应对潜在风险。
货物运输与保险
双方就商品价格、交货方式、支付条件等进行谈判，并签订具有法律效力的贸易合同。
合同谈判与签订
货物到达目的地后，需完成海关清关手续，并根据合同条款进行支付结算，完成交易。
清关与支付结算
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贸易术语解释
Incoterms定义了买卖双方在国际贸易中的责任、成本和风险划分，如FOB、CIF等。
国际贸易术语解释通则（Incoterms）
01
交货条件如EXW、DDP等，明确了货物交付和风险转移的具体时间和地点。
交货条件与风险转移点
02
国际法律合规重要性
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02
合规的法律基础
世界贸易组织(WTO)规则是国际贸易的基石，确保成员国间贸易的公平性和透明度。
了解WTO规则
国际商法涵盖合同、支付、运输等方面，是跨境交易中确保法律合规的关键。
掌握国际商法
各国对特定商品有出口入口管制，了解并遵守这些规定是避免法律风险的必要条件。
遵守出口入口管制
国际仲裁是解决跨境贸易争端的重要手段，熟悉相关机制有助于高效解决合规问题。
熟悉国际仲裁机制
合规对企业的意义
Incoterms定义了买卖双方在国际贸易中的责任、风险和成本分担，如FOB、CIF等。
国际贸易术语解释通则（Incoterms）
01
明确交货地点和时间是贸易术语的关键，它决定了货物的交付和风险转移的时刻。
交货地点和时间
02
合规与企业声誉
世界贸易组织(WTO)规则是国际贸易的基石，企业必须遵守以避免贸易壁垒。
了解WTO规则
01
各国签订的双边或多边贸易协定规定了贸易条件，企业需熟悉以确保合规。
掌握国际贸易协定
02
ISO标准广泛应用于产品和服务，确保质量与安全，是企业进入国际市场的关键。
遵循国际标准组织(ISO)标准
03
国际反洗钱法律如《巴塞尔协议》要求金融机构实施严格客户身份验证，防止非法资金流动。
遵守反洗钱法规
04
合规操作流程
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03
准备阶段合规要求
直接出口进口是企业直接与外国买家或供应商交易，无需通过第三方。
直接出口与进口
加工贸易指企业进口原材料或零部件，在国内加工后再出口，常见于制造业。
加工贸易
转口贸易涉及将商品从一国运至另一国，再转运至第三国，常用于规避关税。
转口贸易
交易执行合规步骤
国际贸易术语解释通则（Incoterms）
Incoterms定义了买卖双方在国际贸易中的责任、风险和成本分担，如FOB、CIF等。
01
02
交货条件与风险转移点
明确交货条件和风险转移点，如何时货物风险从卖方转移到买方，对贸易双方至关重要。
后续合规监控
跨境贸易涉及不同国家间商品和服务的买卖，是全球贸易体系的基础。
01
跨国公司通过全球供应链管理，实现原材料、产品和服务的跨国界流动。
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各国通过签订国际贸易协定，如WTO规则，来规范跨境贸易行为，降低贸易壁垒。
03
互联网技术的发展催生了跨境电商平台，如亚马逊、阿里巴巴，简化了跨境交易流程。
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国际货物和服务交换
跨国公司与全球供应链
国际贸易协定与规则
跨境电商平台的兴起
合规文件与记录
在开始跨境贸易前，企业需进行市场调研，选择合适的贸易伙伴和目标市场。
市场调研与选择
明确双方权利义务，包括价格条款、交货期限、支付方式等，是贸易成功的关键。
签订国际贸易合同
选择合适的运输方式和保险，确保货物安全、及时到达，
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