600802_2019_#CSR_福建水泥_2019年度社会责任报告_2020-04-20.pdf

福建水泥股份有限公司社会责任报告

（二〇一九年度）

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载，误导

性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。

一、前言

1.本报告是根据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工

作暨发布上海证券交易所上市公司环境信息披露指引的通知》、中国证监

会福建监管局《福建辖区上市公司、证券期货经营机构、证券期货服务机

构社会责任指引》等有关规定的要求，结合公司在履行社会责任方面的具

体情况编制而成。

2.公司发布本报告，旨在真实反映公司履行社会责任的状况，进一步

加强与社会各界的广泛沟通，促进公司全面健康发展。

3.本报告经2020年4月17日召开的公司第九届董事会第九次会议审

议通过。

二、股东和债权人权益保护

（一）深化公司治理，规范运作。

公司严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规的规定，不

断完善公司法人治理结构。公司制定以《公司章程》为主的一系列规范性

制度并予以贯彻落实，包括“三会”议事规则、总经理工作细则、独立董

事制度等，确保公司股东大会、董事会、监事会及经营层各司其职、各负

其责，相互协调、相互制衡。公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、

提名及预算委员会，并制定了委员会工作细则，为董事会科学决策提供支

持。

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2019年度，公司共召开5次股东大会、12次董事会、7次监事会会议。

2019年公司股东大会均采用现场与网络相结合的投票方式，对董监事换届

选举采用累计投票制表决，对年度利润分配方案、担保计划、向实际控制

人及其关联方融资计划、与实际控制人权属企业日常关联交易、董监事换

届选举、与控股股东组成联合体参加受让子公司建福南方公司股权等涉及

重大事项的议案进行了中小投资者单独计票，为股东参加股东大会提供便

利，保障了股东特别是中小投资者的合法权益。

（二）建立健全内部控制制度，防范公司经营风险

为继续健全和完善公司内部控制体系，持续提升内部控制管理水平，

公司对《内部控制手册》进行补充与修订，并于2018年2月发布实施。

2019年度，公司未发现内部控制存在重大缺陷及重要缺陷。

（三）加强信息披露管理，建立良好的投资者关系。

公司制定了《公司信息披露事务管理制度》及相关管理制度。全年公

司及时披露了56个临时公告，并按预定时间披露了季报、半年报和年报，

充分保证了股东对公司重大事项和经营情况的知情权。

公司高度重视投资者关系管理工作，建立了集股东大会、信息披露、

公司网站、现场调研、交易所互动平台、投资者邮箱及电话热线等为一体

的多层次沟通网络，与投资者进行诚信、规范、及时、专业交流沟通。

（四）加强债权人权益保护。公司根据年度预算编制年度信贷计划，

提交股东大会审议通过后实施。合理安排资金，做好每笔贷款的还贷付息。

企业以诚信经营获得银行的长期信赖，并建立了良好的银企合作伙伴关系。

三、认真履行员工权益保护，调动积极性。

（一）完善劳动合同管理。截至2019年12月31日，公司共有在岗职

工1881人，为维护职工权益，公司严格按《劳动法》《劳动合同法》的要

求，100%签订劳动合同，80%以上职工签订无固定期限劳动合同。

（二）公司严格按《社会保障法》、《福建省住房公积金条例》等规定，

为职工缴纳养老保险、住房公积金、医疗保险、失业保险、工伤保险和生

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育保险。2019年公司为员工交纳养老保险费用1,805.69万元，失业保险费

用53.61万元，医保费用887万元，生育保险费用47.13万元，工伤保险

费用108.10万元，公积金962.10万元。办理补充医保1269人次，费用223.70

万元。发放防暑降温209.48万元。公司还根据国务院《企业职工带薪年实

施办法》规定，制定了《职工带薪年休假实施办法》，在统筹生产经营工作

的前提下，合理安排职工休息休假。

（三）强化培训，提高素质。

为进一步提高员工队伍文化技术素质，根据生产经营工作的需要，制

定了2019年职工培训计划，采用的培训方式