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数字货币的刑事法律责任与打击措施
汇报人：
1
目录
01
数字货币概述
04
相关法律法规
02
刑事法律责任
03
打击措施
05
案例分析
06
未来展望
2
数字货币概述
01
3
数字货币定义
数字货币通常基于区块链技术，如比特币，实现去中心化和交易记录的不可篡改性。
01
基于区块链技术
某些数字货币被设计为法定货币的电子替代品，如Facebook推出的Libra（现Diem）。
02
法定货币的替代品
数字货币往往由私人或非政府组织发行，与传统由中央银行发行的货币不同。
03
非政府发行的货币
4
数字货币种类
稳定币如USDT与美元等法定货币挂钩，旨在减少加密货币价格波动的影响。
稳定币
比特币和以太坊是加密货币的典型代表，它们使用区块链技术，保障交易安全。
加密货币
5
刑事法律责任
02
6
法律责任概述
民事责任
涉及数字货币的民事责任可能包括合同违约、财产损失赔偿等。
行政责任
道德责任
数字货币的使用应遵循道德准则，避免参与或促进非法活动。
使用数字货币进行非法交易可能触发罚款、吊销营业执照等行政责任。
合规义务
数字货币相关企业需遵守反洗钱法规，履行客户身份验证等合规义务。
7
违法行为类型
通过数字货币进行非法集资，如庞氏骗局，对投资者造成巨大损失。
非法集资
利用数字货币交易进行网络诈骗，如假冒交易平台诈骗用户资金。
网络诈骗
利用数字货币的匿名性进行洗钱，逃避金融监管，破坏经济秩序。
洗钱活动
8
刑事责任种类
诈骗罪
利用数字货币进行虚假交易，骗取他人财产，构成诈骗罪，将面临法律制裁。
逃税罪
利用数字货币逃避税务监管，不履行纳税义务，构成逃税罪，将受到法律追究。
洗钱罪
非法集资罪
通过数字货币平台进行非法资金转移，掩饰、隐瞒犯罪所得，构成洗钱罪。
未经许可，通过数字货币进行非法集资活动，诱骗公众投资，构成非法集资罪。
9
打击措施
03
10
监管机构措施
通过数字货币进行非法集资，如庞氏骗局，对投资者造成巨大损失。
非法集资
利用数字货币交易的隐蔽性，进行网络诈骗，侵害他人财产安全。
网络诈骗
利用数字货币的匿名性进行洗钱，逃避金融监管，破坏经济秩序。
洗钱活动
11
技术防范手段
涉及数字货币的民事责任包括合同违约、侵权行为等，受害者可提起民事诉讼。
民事责任
01
使用数字货币进行非法交易可能触犯行政法规，导致罚款、没收违法所得等行政处罚。
行政责任
02
金融机构和相关企业需遵守反洗钱法规，对数字货币交易进行严格审查和报告。
合规责任
03
数字货币的不当使用可能引发公众信任危机，企业和个人需承担相应的道德责任。
道德责任
04
12
国际合作机制
比特币和以太坊是加密货币的代表，它们使用区块链技术，保障交易安全和去中心化。
加密货币
稳定币如USDT，与法定货币或实物资产挂钩，旨在减少加密货币价格波动的影响。
稳定币
13
相关法律法规
04
14
国内法律框架
数字货币通常基于区块链技术，如比特币，实现去中心化和交易记录的不可篡改性。
基于区块链技术
某些数字货币被设计为法定货币的替代品，如Facebook推出的Libra（现更名为Diem）。
法定货币的替代品
数字货币以电子形式存在，不具有实体形态，用户通过数字钱包进行存储和交易。
非实物形式的货币
15
国际法律合作
利用数字货币进行虚假交易，骗取他人财产，构成诈骗罪，将面临法律制裁。
诈骗罪
01
02
03
04
通过数字货币平台进行非法资金转移，隐藏犯罪所得，触犯洗钱罪，将受到法律追究。
洗钱罪
未经许可，通过数字货币进行非法集资活动，扰乱金融秩序，构成非法集资罪。
非法集资罪
利用数字货币逃避税务监管，不履行纳税义务，可能被认定为逃税罪，承担刑事责任。
逃税罪
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法律适用与解释
基于区块链的加密货币
比特币和以太坊是区块链技术的代表，它们通过去中心化网络实现交易和价值存储。
01
02
央行数字货币（CBDC）
中国正在测试数字人民币（e-CNY），旨在通过官方渠道发行的数字货币，增强货币政策的执行效率。
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案例分析
05
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典型案例介绍
网络诈骗
非法集资
01
03
利用数字货币交易进行网络诈骗，如假冒交易平台诈骗用户资金。
通过数字货币进行非法集资，如庞氏骗局，对投资者造成巨大损失。
02
利用数字货币的匿名性进行洗钱，逃避金融监管，破坏金融秩序。
洗钱活动
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案例分析与启示
涉及数字货币的民事责任包括合同违约、侵权行为等，受害者可提起民事诉讼。
民事责任
数字货币参与者需遵守反洗钱和反恐怖融资规定，违反将承担相应的合规责任。
合规义务
违反数字货币相关法规的个人或机构可能面临罚款、吊销执照等行政处罚。
行政责任
数字货币领域内的道德责任强调透明度和公平性，不法行为将受到社会谴责。
道德责任
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