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内部控制制度

——协议协议

第一章总则

第一条为了加强某某企业（以下简称“企业”）对协议协议内部控制,依据《中国协议法》等法律法规和《企业内部控制基础规范》,制订本制度。

第二条本制度所称协议协议是指企业与自然人、法人及其她组织设置、变更、终止民事权利义务协议或协议。

第三条企业在签署和实施协议协议过程中,最少应关注包含协议协议管理下列风险:

（一）协议协议行为违反国家法律法规,可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。

（二）协议协议未经合适审核或超越授权审批,可能因重大差错、舞弊、欺诈而造成损失。

（三）协议协议内容不完整、权利义务不明确或未签署书面协议协议,可能造成企业资产或股东权益遭受损失。

（四）协议协议条款未合适推行或监控不妥,可能造成违约损失。

（五）协议协议信息安全方法不妥,可能造成商业秘密泄露。

（六）协议协议纠纷处理不妥,可能造成企业权益受损。

第四条企业在建立与实施协议协议管理内部控制过程中,最少应强化对下列关键方面或关键步骤控制:

（一）实施分级授权,归口管理。

（二）签约主体资格及协议协议签订程序、形式、内容等应正当合规。

（三）协议协议推行、变更或解除应得到有效监控。

（四）协议协议违约风险应立刻识别和有效处理。

第二章职责分工与授权同意

第五条企业应建立协议协议管理岗位责任制,明确相关部门和岗位职责权限,确保协议协议管理不相容岗位相互分离、制约和监督。协议协议管理不相容岗位最少包含:

（一）协议协议确定与审批。

（二）协议协议审批与实施。

第六条企业应建立协议协议签订权限分级授予制度,明确企业内部相关单位、部门和岗位授权范围、授权期间、授权条件等。企业对外签署协议协议应由法定代表人或其授权人签章,同时加盖单位印章或协议协议专用章。授权签章,应签署授权委托书,授权对象应符正当律法规及企业政策对被授权人资质条件要求。被授权人应在授权委托范围内签署协议协议。除非授权委托书明确许可,被授权人不得转委托。

第七条企业应实施协议协议归口管理制度。企业能够依据协议协议管理需要和部门职责范围,指定协议协议归口管理部门,对协议协议实施统一规范管理。归口管理部门能够设置法律事务岗位,配置含有法律专业资格人员。

第八条企业应依据本单位业务性质、机构设置和管理层级,建立协议协议分级管理制度并确定责任人。企业总部对分企业上报需总企业同意或盖章协议协议,应由分管副总和财务总监会签,重大协议协议应由总经理签批。分管副总和财务总监应判定相关法律风险,对法律风险较高协议协议应交法律顾问审核。属于上级协议协议管理单位权限协议协议,下级单位不得签署。以下级单位认为确有需要签署超越权限协议协议,应提出申请,经上级协议协议管理单位同意后,依授权或委托签署。下级协议协议归口管理部门应定时对协议协议进行统计、归集,并编制协议协议报表,报上级协议协议归口管理部门,由上级对下级协议协议签订情况进行检验。

第三章协议协议编制与审核控制

第九条企业应建立对应制度,规范协议协议正式签订前资格审查、内容谈判、文本确定等步骤,确保协议协议签署符合国家及行业相关要求和企业本身利益,防范协议协议签署过程中舞弊、欺诈等风险。

第十条企业应依据协议协议内容对标物生产商、价格及改变趋势、质量、供货期和市场分布等方面进行综合分析论证,掌握市场情况,合理选择协议协议对方。

第十一条重大协议协议或法律关系复杂协议协议,应指定法律、技术、财会、审计等专业人员参与谈判,必需时能够聘用外部教授参与。对于谈判过程中关键事项应给予统计。

第十二条企业应对拟签约对象民事主体资格、注册资本、资金运行、技术和质量指标确保能力、市场信誉、产品质量等方面进行资格审查,以确定其是否含有对协议协议履约能力和独立负担民事责任能力,并查证对方签约人正当身份和法律资格。

第十三条企业应指定专员负责确定协议协议文本。协议协议文本标准上由承接部门起草,重大协议协议或特殊协议协议应由企业法律部门参与起草,必需时能够聘用外部教授参与起草。由对方起草协议协议,应进行认真审查,确保协议协议内容正确反应企业诉求。国家或行业有示范协议协议文本,企业能够优先选择,但在选择时,对包含权利义务关系条款应进行认真审查,并依据企业实际需要进行修改。

第十四条企业应建立协议协议会审制度。协议协议承接部门应将起草协议协议文本交由协议协议关键条款包含其她专业部门和法律部门会同审核并出具书面意见。会同审核关键关键包含以下方面:

（一）经济性。协议协议内容符合企业经济利益。

（二）可行性。签约方资信可靠,有履约能力,含有签约资格;资金起