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互联网金融服务平台跨境业务风险管理及合规报告.docx

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    互联网金融服务平台跨境业务风险管理及合规报告范文参考

    一、互联网金融服务平台跨境业务风险管理及合规报告

    1.1行业背景

    1.2跨境业务风险管理

    1.2.1汇率风险

    1.2.2信用风险

    1.2.3操作风险

    1.2.4政策风险

    1.3合规风险

    1.3.1反洗钱（AML）风险

    1.3.2反恐怖融资（CFT）风险

    1.3.3数据安全风险

    1.3.4合规审查风险

    1.4风险管理及合规措施

    2.1跨境业务风险管理策略与实施

    2.1.1风险评估与识别

    2.1.1.1市场风险评估

    2.1.1.2信用风险评估

    2.1.1.3操作风险评估

    2.1.1.4法律风险评估

    2.1.2

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