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反洗钱履职测评练习测试题附答案.doc

反洗钱履职测评练习测试题附答案.doc

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    反洗钱履职测评练习测试题附答案

    1.《反腐败公约》由联合国于（）年发布

    A、2003

    B、2006

    C、2013

    D、1990

    【正确答案】：A

    2.以下说法正确的是（）。

    A、中国人民银行及其分支行可接收规定范围的重点可疑交易报告

    B、中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门

    C、中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据

    D、中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告

    【正确答案】：A

    解析：《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构大额交易和可疑交易报告管

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