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反洗钱考试题库及答案.doc

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    反洗钱考试题库及答案

    一、单项选择题（每题2分，共10题）

    1.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

    A.3

    B.5

    C.10

    D.15

    答案：B

    解析：根据反洗钱相关规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存5年，以便后续进行反洗钱调查等工作。

    2.以下不属于金融机构反洗钱义务的是（）。

    A.建立反洗钱内部控制制度

    B.建立客户身份识别制度

    C.执行大额交易和可疑交易报告制度

    D.负责对客户身份资料和交易记录进行保密

    答案：

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