300848_2022_#CSR_美瑞新材_2022年度社会责任报告_2023-04-24.pdfVIP

美瑞新材料股份有限公司

2022年度社会责任报告

2023年4月

美瑞新材料股份有限公司|地址：烟台市开发区长沙大街35号|电话：+86-535-3979898|网址：

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一、综述

美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美瑞”）成立于2009年，深交所创业

板上市公司（股票代码：300848），是国内知名的聚氨酯材料（TPU、PUR、PUD等）及全生物

降解类材料（PBS等）生产企业。公司产品广泛应用于3C电子、医疗健康、个人护理、汽车

制造、运动休闲、工业装备、绿色能源、家居生活、3D打印等领域。

公司的英文名是Miracll，来源于英文短语“formiraclelife”，梦想创造奇迹。公司

LOGO中的花朵，我们称它为“奇迹之花”，每朵花瓣由Miracll的M幻化而来,传递着美瑞公

司“梦想创造奇迹”的文化信念，花瓣凝聚于中心并向上舒展，诠释着公司团队同心同德、

努力奋斗、共同成长的企业理念，也象征着美瑞公司科技创新、安全环保的企业精神。公司

的企业愿景是“做全球一流的新材料供应商”；企业使命是“客户满意、创造价值、实现自

我”；核心价值观是“创新、高效、落实、正直”。

注重并履行企业社会责任是美瑞新材发展的重要组成部分，美瑞新材推行可持续发展战

略，通过绿色、环保的化工新材料推动全球可持续发展目标的实现，用更多新材料实现人们

对美好生活的向往，与社会各界共同构建一个更可持续、更美好的新世界。

2022年，公司荣获2022年度烟台开发区履行社会责任优秀企业二等奖，公司董事长王

仁鸿先生获评2022年度烟台开发区履行社会责任优秀企业家。

二、社会责任履行情况

1、股东和债权人权益保护

（1）完善公司治理，规范三会运行

良好的公司治理架构是股东权益保护的重要保障。公司严格遵循《公司法》《证券法》

及《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构。

公司已建立了由股东大会、董事会、监事会组成的治理结构，公司股东大会、董事会、

监事会分别为公司的最高权力机构、主要决策机构和监督机构，三者与公司管理层共同构建

了分工明确、相互配合、相互制衡的运行机制，确保股东能够充分行使权利，董事会能够按

照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学决策，独立董事能够认真履行职责，维

护公司整体利益特别是中小股东的合法权益，监事会能够独立有效地行使对董事和高级管理

人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。报告期内公司共召开2次股

东大会、4次董事会和4次监事会，独立董事针对董事会相关事项多次发表独立意见。公司

董事、监事积极出席了历次董事会和股东大会会议，对董事会议案进行认真审核，为公司经

营和发展提出合理化的意见和建议。

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其中，股东大会召开方面，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规

则》等规定召集、召开股东大会，能够平等对待所有股东，除设置现场会议投票外，公司为

股东提供网络投票方式以方便中小股东参与表决，保证中小股东享有平等地位，充分行使自

己的权利,保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。公司聘请律师见证股东大

会的召开，对会议召集、出席人员的资格、召集人资格、表决程序以及表决结果等事项出具

法律意见，确保股东大会的运作机制符合相关规定，维护股东的合法权益。

（2）公平信息披露，维护投资者关系

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的

要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，以《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）为公司信息披露的指定报

纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息,报告期共发布公告83则。公司不

断强化投资者关系管理工作，与投资者建立了多样化的沟通渠道,通过投资者关系互动平台、

网上业绩说明会、接听投资者电话等方式与广大投资者保持互动沟通，聆听广