600847_2023_#CSR_万里股份_万里股份2023年社会责任报告_2024-04-26.pdfVIP

重庆万里新能源股份有限公司

2023年度社会责任报告

第一节公司简介

公司始建于1943年8月，1958年初“万里”牌铅酸蓄电池研制成功并投放

市场，1992年公司率先在全国蓄电池行业实行股份制改造，于1994年3月20

日在上海证券交易所正式挂牌上市。公司主要拥有“万里”、“华丰”、“力比

得”三大品牌，产品主要有起动电池及启停电池，主要配套企业有东风商用、东

风小康、华晨鑫源、四川南骏、洛阳一拖、成都大运、四川江淮、中国重汽等知

名企业，公司多次被配套汽车企业评为“AA级供方”、“最佳供应商”。

公司关注股东、客户、员工、商业伙伴等利益相关方的权益保护，关注环境

保护以及社会公益事业，不断建立健全社会责任制度，在实现企业经济利益同时，

切实履行对股东、客户、员工、自然资源、环境等利益相关者的社会责任。

第二节股东及债权人权益保护

一、完善公司治理，维护股东权益

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交

易所股票上市规则》等法律法规以及公司章程的要求，持续完善治理体系和监督

机制，保证股东大会、董事会、监事会规范运作，督促董事、监事和高级管理人

员履行忠实、勤勉义务，切实保障了全体股东权益。

1、2023年，公司共召开1次股东大会。会议由董事会召集召开，并聘请了

律师进行现场见证，见证律师出具的法律意见书认为公司股东大会的召集和召开

程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规

及《公司章程》的规定，合法有效。上述股东大会均采用现场投票与网络投票相

结合的方式，为广大股东参与投票创造了条件，维护了广大股东的决策权；股东

大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决进行单独计票

并在股东大会决议中及时公开披露，切实保护了中小投资者的权益。

2、2023年，公司共召开董事会7次，形成有效决议22项。公司董事会严

格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行义务及行使

职权，贯彻落实股东大会、董事会的各项决议，不断规范公司治理，保障了公司

的良好运作和可持续发展。

3、2023年，公司共召开监事会5次，形成有效决议11项。公司监事会严

格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，依法独立行使职权，

列席董事会和股东大会，并对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、

高级管理人员履行职责情况进行监督，较好地保障了公司整体利益和股东合法权

益。

二、规范信息披露，保障股东知情权

公司严格按照有关法律法规的要求，积极协调和规范职能部门及下属子公司

开展信息披露上报工作，及时了解公司重大应披露事项并实施公告，确保了公司

信息披露的及时性；在进行信息披露时杜绝选择性信息披露情形，最大程度保护

了投资者的知情权。

三、加强投资者交流，畅通沟通渠道

公司注重与投资者的沟通交流，通过业绩说明会、上证E互动、投资者现场

调研及日常电话、邮件等方式，建立起与资本市场良好的沟通机制，全方位、多

角度向投资者传递公司生产经营情况，有效地维护了广大中小投资者的知情权。

2023年，公司重大资产重组工作引起市场及媒体的高度关注，除按照规定及时

履行信息披露义务及提示风险外，公司全力保障投资者热线通畅，尽力保证投资

者来电的接听和解答；对于尚未对外披露的信息，坚守底线，不事前透露，坚决

保障全体投资者公平获得公司信息的权利。

公司在注重对股东权益保护的同时，也重视对债权人合法权益的保护。公司

建立了涵盖财务管理、资产管理、资金管理、会计核算管理等在内的内部控制体

系，依法实行会计监督，有效利用公司的各项资产，提高经济效益，有效保障公

司资产、资金安全，保障债权人的利益。

第三节供应商、客户和消费者权益保护

一、与供应商诚信合作互利共赢

公司与供应商建立长期、稳定的战略合作关系，在平等、互利、双赢基础上，

实现与供应商共同发展。不断完善供应商考核评价机制，并定期予以分析和评价，

动态更新供应商库，推动公司与优质供应商协同发展。在日常经营活中，加强对

采购招标、合同签订及执行、质量检验、付款等关键环节的监督，有效规范采购

行为