2025年农业银行反洗钱知识竞赛培训考试试题（含答案）.pdfVIP

2025年农业银行反洗钱知识竞赛培训考试试题（含答案）.pdf

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2025年农业银行反洗钱知识竞赛培训考试试题

一、是非题每（题1分共40分）

1、金融机发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产

,应当立即采取冻结措施。（J）

2、对于代理开立个人银行结算账户的，银行应严格审核代理人的身

份证件，联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料。（J）

3、与境外金融机建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或者

高级管理层的批准。（J）

4、反洗钱检查现场作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与

被查单位举行离场会谈。（J）

5、对于已被报告可疑交易的客户，如果其在一定监控期内最（

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