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2025年反洗钱测试知识题库含答案.docx

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    2025年反洗钱测试知识题库含答案

    一、单项选择题（每题2分，共40分）

    1.根据2023年修订的《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，情节严重的，监管机构可对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。

    A.1万元以上5万元以下

    B.5万元以上10万元以下

    C.10万元以上20万元以下

    D.20万元以上50万元以下

    答案：A

    2.金融机构在与客户建立业务关系时，若客户为外国政要，应当采取的强化识别措施不包括（）。

    A.了解客户的资金来源和用途

    B.获得高级管理层批准

    C.留存客户指纹信息

    D

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